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Prevención de Lavado de Activo y Financiamiento Terrorista (Ley 25.246)

 

Prudencia posee una conducta de acatamiento a las leyes, regulaciones y normas que le son de aplicación. Por lo tanto, respecto del grave tema de lavado de dinero que afecta el mundo entero y por las consecuencias dañosas que provoca en materia social y económica, corresponde adherir a la normativa dictada por el Estado Nacional y los Organismos de Control específicos en cuanto tiendan a prevenir e impedir la concreción de actividades delictivas. Es por ello que a los fines del correcto cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 20 bis, 21 incisos a. y b. y 21 bis de la ley 25.246 y modificatorias. Se ha adoptado la política de prevención en materia de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, de conformidad con la Resolución General 202/2015 emitida por la Unidad de Información Financiera

Procedimiento y Alcance
Como sujeto obligado por las normas en vigor Prudencia ha establecido procedimientos específicos de control. Estos procedimientos serán implementados en las rutinas de trabajo relacionado con las operaciones en las que opera actualmente la compañía y en las que pueda operar en el futuro, como ser:

  • Identificar al cliente y sus representantes, conforme lo exige la norma
  • Informar operaciones inusuales o sospechosas, en caso de detectarse, conforme el procedimiento adoptado por la entidad
  • Preservar la confidencialidad que debe primar en el análisis, reporte y posterior seguimiento de operaciones sospechosas
  • Capacitación anual del personal de la compañía
  • Adecuación de los sistemas, de manera tal que permita lograr las especificaciones delineadas por las autoridades competentes

 

Documentación a solicitar al Tomador:

Personas Humanas: fotocopia de DNI.

Personas Jurídicas: último balance, Acta de designación de Autoridades, Estatuto, Capital Social, Beneficiario final, fotocopias del DNI de Directores, Apoderados e integrantes del Capital Social.

Si es Sujeto Obligado comprobante de alta.

Formularios requeridos por la Resolución General 202/2015 U.I.F.

Emisión Persona Jurídica
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Emision Persona Humana
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Declaración Jurada Sujetos Obligados
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DDJJ Persona Políticamente Expuesta
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Formulario Organismos Públicos
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Formulario Siniestros Persona Jurídica
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Formulario Siniestros Persona Humana
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Formulario Anexo Apoderados
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Formulario DDJJ Beneficiario Cesionario
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Formulario DDJJ Pagador de Póliza
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Normativa vigente

Ley 25.246
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Res UIF 202/2015
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Res. UIF 52/2012
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Res. UIF 03/2014
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